内部統制システム

内部統制システム

株式会社加藤製作所は、会社法および会社法施行規則の規定に則り、取締役会において「業務の適正を確保するための体制（内部統制システムに関する基本的な方針）」を決議し、内部統制の適切な構築・運用による健全性の高い経営・事業運営を行っています。

1. 【業務の適正を確保するための体制】
2. 1.
   取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3. 2.
   損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4. 3.
   取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5. 4.
   取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
6. 5.
   当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
7. 6.
   監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、 当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
8. 7.
   当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
9. 8.
   監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
10. 9.
    監査等委員の職務の執行に生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
11. 10.
    その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
12. 11.
    反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
13. 12.
    財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制